证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号：2015-069



                     北京千方科技股份有限公司

                            董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月
26 日收到公司董事齐联先生的辞职报告。齐联先生因个人原因提出辞去公司董
事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董
事工作制度》及《公司章程》的规定，齐联先生的辞职申请自送达董事会之日起
生效。齐联先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司
董事会运作和公司正常经营产生影响。截止披露日，齐联先生未直接或间接持有
公司股份。齐联先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，
为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对齐联先生为公司发展所做的
贡献表示衷心感谢。
    公司将尽快按照相关程序完成董事的增补工作。
    特此公告。




                                         北京千方科技股份有限公司董事会
                                                 2015 年 8 月 27 日