证券代码：002373              证券简称：千方科技           公告编号：2015-071



                         北京千方科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   董事会会议召开情况
       北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2015 年 8 月 27 日
以电子邮件形式发出会议通知，于 2015 年 9 月 1 日 10:00 以现场方式召开。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由夏曙东主持，公司监事和高管人员
列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、   董事会会议审议情况
       1、审议通过了《公司关于收购北京冠华天视数码科技有限公司部分股权的议
案》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
公告（冠华天视）》。



       三、   备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十九次会议决
议。


    特此公告。


                                              北京千方科技股份有限公司董事会
                                                    2015 年 9 月 2 日




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