证券代码：002373             证券简称：千方科技          公告编号：2015-078



                         北京千方科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2015 年 10 月 16
日以电子邮件形式发出会议通知，于 2015 年 10 月 19 日 10:00 在北京市海淀区学
院路 39 号唯实大厦 9 层会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名,
独立董事慕丽娜因工作原因不能出席，委托独立董事刘霄仑代为表决。会议由夏
曙东主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

       二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2015 年第三季度报告及摘要》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年第
三季度报告及摘要》。



       三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十一次会议决
议；
    2、2015 年度第三季度报告摘要。



    特此公告。
                                             北京千方科技股份有限公司董事会
                                                        2015 年 10 月 20 日

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