证券代码：002373            证券简称：千方科技            公告编号： 2015-079



                     北京千方科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、     监事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2015 年 10 月 16 日以
专人送达形式发出会议通知，于 2015 年 10 月 19 日上午在北京市海淀区学院路唯
实大厦 9 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席孙大勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、     监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2015年第三季度报告
及摘要》；
    监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年第三季度报告报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    第三季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    三、     备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                            北京千方科技股份有限公司监事会
                                                 2015 年 10 月 20 日



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