千方科技:对外投资公告2015-11-20
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2015-083
北京千方科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、北京千方科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)二级全
资子公司北京掌城科技有限公司拟以 500 万元设立山东掌城信息科技有限公司
(以下简称“山东掌城”),在山东当地运营公交电子站牌领域的业务。
2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议,并得到全体
董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批
权限范围内,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
1、出资方式
出资人 出资方式 出资金额(万元) 占比
北京掌城科技有限公司 货币 500 100%
合计 500 100%
2、标的公司基本情况
公司名称:山东掌城信息科技有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:孙海波(暂定,最终以工商注册信息为准)
注册资本:500万元
经营范围:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固
1
定网电话信息服务);技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;
计算机软件开发及产品的销售;计算机系统集成及服务;数据处理;计算机维修;
销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、机械设备、文化用
品、金属材料、电子产品、自行开发的产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出
口、技术进出口、代理进出口;专业建设承包;基础软件服务;应用软件服务;
机械设备租赁(不含汽车租赁);工程勘察设计;设计、制作、代理、发布广告。
(暂定范围,最终范围以工商注册为准)
三、 对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资在山东成立建设运营子公司,主要是承担当地智能公交电子站
牌项目建设及运营。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年
度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公交电子站牌项目是公司运营业务重要的组成部分,随着公司公交电子站牌
项目在签约各地开始落地,公司将根据实际情况在当地设立子公司或分公司等办
公机构承担建设及运营任务,并力争结合当地情况,努力为促进当地经济、就业
等作出贡献。
四、 风险提示
公司成立后在业务运营等方面存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风
险。
五、 备查文件
1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日
2