证券代码：002373                证券简称：千方科技         公告编号： 2015-083



                          北京千方科技股份有限公司

                                对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 对外投资概述

    1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）二级全
资子公司北京掌城科技有限公司拟以 500 万元设立山东掌城信息科技有限公司
（以下简称“山东掌城”），在山东当地运营公交电子站牌领域的业务。

    2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并得到全体
董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、出资方式

               出资人            出资方式     出资金额（万元）   占比

      北京掌城科技有限公司         货币              500         100%

                   合计                              500         100%
    2、标的公司基本情况

    公司名称：山东掌城信息科技有限公司

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：孙海波（暂定，最终以工商注册信息为准）

    注册资本：500万元

    经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固



                                                                             1
定网电话信息服务)；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；
计算机软件开发及产品的销售；计算机系统集成及服务；数据处理；计算机维修；
销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、机械设备、文化用
品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；专业建设承包；基础软件服务；应用软件服务；
机械设备租赁（不含汽车租赁）；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布广告。
（暂定范围，最终范围以工商注册为准）
       三、 对外投资的目的和对公司的影响

    本次对外投资在山东成立建设运营子公司，主要是承担当地智能公交电子站
牌项目建设及运营。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年
度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

    公交电子站牌项目是公司运营业务重要的组成部分，随着公司公交电子站牌
项目在签约各地开始落地，公司将根据实际情况在当地设立子公司或分公司等办
公机构承担建设及运营任务，并力争结合当地情况，努力为促进当地经济、就业
等作出贡献。

       四、 风险提示

       公司成立后在业务运营等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。

       五、 备查文件

       1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。



    特此公告。




                                           北京千方科技股份有限公司董事会
                                                   2015 年 11 月 20 日




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