证券代码：002373         证券简称：千方科技      公告编号：2016-031


                      北京千方科技股份有限公司

                2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2016年3月2日（周三）下午14:00
    （2）网络投票时间：2016年3月1日至2016年3月2日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月2日交易日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月1日下午15:00
至2016年3月2日下午15:00期间的任意时间。

    2、会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票的方式。
    4、会议召集人：董事会。
    5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生
    6、会议出席情况：
    （1）现场会议出席情况：
    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份
212,260,178股，占公司股份总数的38.4398%。
    （2）网络投票股东参与情况：
    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投
票的股东8人，代表股份90,202,989股，占公司股份总数的16.3356%。
    合 计 参 加 本 次 临 时 股 东 大 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 为 13 人 ， 代 表 股 份
302,463,167股，占公司股份总数的54.7754%，其中持股5%以下的中小股东及股
东代理人9人，代表公司股份数60,407,989股，占公司股本总额10.9397%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章
程》的规定。


    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下决议：
   1.审议通过《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司
的议案》。
   关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
    表决结果如下：
   同意票92,043,889股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9738%；
反对票24,100股；弃权票0股。
   其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,383,889股，反对票24,100
股，弃权票0股。
   2.审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业
联合创新中心的议案》。
   关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
    表决结果如下：
   同意票92,056,989股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9881%；
反对票0股；弃权票11,000股。
   其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股，
弃权票11,000股。
   3.审议通过《关于修改公司章程的议案》。
   表决结果如下：
   同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
   其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
   4.审议通过《关于选举公司监事的议案》。
   表决结果如下：
   同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
   其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
   5.审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。
   表决结果如下：
   同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
   其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
   6.审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》。
   表决结果如下：
   同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
   其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。


       三、 律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京市天元律师事务所张聪晓律师、韩旭坤律师现场见证，
并出具了《关于北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意
见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
    四、 备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《关于北京千方科技股份有限公司2016年第
一次临时股东大会的法律意见》。


   特此公告。




                                      北京千方科技股份有限公司董事会
                                                2016 年 3 月 3 日