千方科技:第三届监事会第十二次会议决议公告2016-04-08
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 20166-048
北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于20166年3月25日
以专人送达方式发出会议通知,于20166年4月6日下午16:30点在北京市海淀区学
院路唯实大厦9层会议室召开。应参加表决的监事三名,实际参加表决的监事三
名,监事会主席孙大勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2015年度监事会工作报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2015年度报告及摘要》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年度报告及摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网,全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2015年度财务决算报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观
反映了公司内部控制的实际情况。
5、 审议通过了《2015年度利润分配预案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、 备查文件
1、 经与会监事签字的公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日