证券代码：002373                     证券简称：千方科技               公告编号： 2016-051


                          北京千方科技股份有限公司

                         2016 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述

    北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）根据实际经
营需要， 对 2016 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。根据深圳证券交
易所股票上市规则等有关规定，关于预计 2016 年度日常关联交易事项将提交公
司 2015 年度股东大会审议。

    公司预计 2015 年度发生日常关联交易的情况如下：

                                                                                  单位：万元
                                                                               2015 年
                                                      2016 年预计         实际发生额
 交易类
              关联方                  交易内容        发生额（不超
   别                                                                             占同类交易
                                                           过）        金额
                                                                                     的比例

          甘肃紫光智能交通   主机设备、网络设备、存
          与控制技术有限公   储设备、系统软件、应用                   495.03             0.32%
                 司                 软件、技术服务

 向关联   北京中交兴路信息   主机设备、网络设备、存
 方销售   科技有限公司及下   储设备、系统软件、应用    12,000.00     4,690.85            3.04%
 产品和       属子公司              软件、技术服务
 提供劳                      主机设备、网络设备、存
   务        其他关联方      储设备、系统软件、应用       4,000.00    187.20             0.12%
                                    软件、技术服务

                             小计                      16,000.00     5,373.08        3.48%

 向关联   甘肃紫光智能交通   主机设备、网络设备、存
 方采购   与控制技术有限公   储设备、系统软件、应用                   112.00             0.12%
 产品和          司                 软件、技术服务
                                                                                   2015 年
                                                            2016 年预计         实际发生额
 交易类
              关联方                     交易内容           发生额（不超
  别                                                                                  占同类交易
                                                               过）         金额
                                                                                         的比例

 接受劳                            主机设备、网络设备、存
          山东高速信息工程
   务                              储设备、系统软件、应用     8000.00      1,846.81          1.98%
              有限公司
                                       软件、技术服务

          北京掌行通科技有         数据产品、技术服务、系
                                                                           1,007.37          1.08%
               限公司                      统软件

                                   主机设备、网络设备、存
             其他关联方            储设备、系统软件、应用     4000.00
                                       软件、技术服务


                               小计                          12,000.00     2,966.18      3.18%



                         合   计                             28,000.00     8,339.25



二、关联方基本情况

    与公司发生交易的关联方主要包括：北京中交兴路信息科技有限公司及其子
公司和本公司控股子公司之联营企业、合营企业。（以下简称“关联方”）。关联
交易内容：向关联方销售产品和提供劳务，同时向关联方采购产品和接受劳务。

    1、山东高速信息工程有限公司

    注册地址：山东省济南市历城区将军路 143 号济青高速零公里处

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：马国政

    注册资金：11500 万元

    税务登记证号：370112740233731

    经营范围：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、
电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询；城市轨道工程、城市及道路照明工
程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；计算机系统服务及综合布线（以
上凭资质证经营）；计算机及通讯设备、通信资源租赁；计算机软件开发、信息
系统集成服务、信息技术咨 询服务、数据处理及储存服务；计算机硬件及辅助
设备、非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、
技术转让、服务；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）。
主要股东：山东省高速公路集团有限公司 95%、紫光捷通科技股份有限公司 5%

    2、北京中交兴路信息科技有限公司

    注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 栋 7 层

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：夏曙东

    注册资本：5,688.89 万元

    税务登记证号：110192764222236

    经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服
务和互联网信息服务）。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；交通运营
信息服务；销售机械设备、计算机软硬件及外围设备、办公用机械、通讯设备（无
线发射机除外）、电子元器件、摩托车及零配件、汽车（不含九座及九座以下乘
用车）；运输代理服务；仓储服务、装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经
济信息咨询（不含行政许可的项目）；企业管理；货物进出口、技术进出口、代
理进出口。

    主要股东：北京千方集团有限公司、北京国交信通科技发展有限公司、北京
中关村发展集团股份有限公司、北京永联胜国际投资咨询有限公司和北京建信股
权投资基金（有限合伙）、北京交投车联投资中心（有限合伙）

    北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司及参股公司共 32 家，包含湖南
中交兴路信息科技有限公司、河北中交兴路信息科技有限公司、贵州中交兴路信
息科技有限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、宁夏中交兴路信息科技有限
公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路信息科技有限公司、
北京中交慧联信息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有限公司、湖北中交兴
路信息科技有限公司、山西中交兴路信息科技有限公司、江西中交兴路信息科技
有限公司、北京中交车付宝科技服务有限公司、上海中交兴路腾巍信息科技有限
公司、吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司、北京中交兴路车联网科技有
限公司、重庆中交兴路车联网科技有限公司、北京中交兴路供应链管理有限公司、
重庆中交兴路供应链管理有限公司、陕西中交天健车联网信息技术有限公司、北
京中交兴路信源科技有限公司、河南中交慧联信息科技有限公司、江西中交慧联
信息科技有限公司、福建星通物联信息科技有限公司、辽宁中交兴路车联网科技
有限公司、山东中交兴路车联网科技有限公司、广西中交兴路信息科技有限公司、
内蒙中交兴路信息科技有限公司、云南中交兴路信息科技有限公司、沧州中交兴
路信息技术有限公司、海南中交兴路车联网有限公司、青海中交兴路信息科技有
限公司

三、交易的定价政策及定价依据

    上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价
格确定。

四、交易协议的主要内容

    目前尚未签署相关协议。

五、涉及关联交易的其他安排

    无。

六、交易目的和对上市公司的影响

    公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场
经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

    公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没
有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

七、年初至 2 月底与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
                                                                                 单位：万元


交易类别           关联方                            交易内容                    已发生额

向关联方   北京中交兴路信息科技有限   主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、
                                                                                 1,133.88
销售产品       公司及下属子公司                 应用软件、技术服务
交易类别         关联方                     交易内容                已发生额

和提供劳
                                     小计                           1,133.88
   务
向关联方
           无                                                          0
采购产品
和接受劳
                                     小计                              0
   务

                           合   计                                  1,133.88


八、独立董事事前认可和独立意见

    公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如
下：公司预计的 2016 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司董
事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司
法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交
易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司
对 2016 年度日常关联交易的预计情况。

九、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十八次会议
决议；

    2、独立董事对该事项发表的独立意见。



    特此公告。

                                            北京千方科技股份有限公司董事会

                                                       2014 年 4 月 8 日