千方科技：对外投资暨关联交易公告2016-10-28
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-116
北京千方科技股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京千方科技股份有限公司下属全资子公司北京掌城科技有限公司本次与
关联方等共同投资设立北京首开千方科技信息服务有限公司，不会对公司 2016
年经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。
一、 对外投资概述
1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）下属全
资子公司北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技”）拟与北京首开鸿城实
业有限公司（以下简称“首开鸿城”）、关联方孙大勇共同投资设立北京首开千
方科技信息服务有限公司（以下简称“首开千方”）（暂定名，具体以企业登记
机关最终核定的名称为准）。首开千方的注册资本为人民币 2,000 万元，其中掌
城科技以自有资金出资 800 万元，占首开千方注册资本的 40%；孙大勇出资 400
万元，占首开千方注册资本的 20%。
2、本次对外投资已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。独立董
事已就本次对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。根据《公司章程》的有关
规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
1、 出资方式
首开千方的注册资本为人民币2,000万元，掌城科技以自有资金认缴注册资
本800万元。各方出资额、出资方式、股权占比如下：
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出资人 出资方式 出资金额（万元） 占比
北京掌城科技有限公司 货币 800 40%
北京首开鸿城实业有限公司 货币 800 40%
孙大勇 货币 400 20%
合计 2,000 100%
上述信息以合资协议及工商管理部门最终核准内容为准。
2、 首开千方的基本情况
名称：北京首开千方科技信息服务有限公司（暂定名，最终名称以工商注册
核准为准）；
类型：有限责任公司；
经营范围：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务、计算机信息工
程、计算机软硬件的开发、信息科技专业领域的技术开发;通信信息工程、通信
系统设备的销售、安装、调试、维护；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服
务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；停车场服务；智慧停车管理服务；
机动车公共停车场服务；清洁服务；物业管理；劳务派遣；停车场智能管理系统
的技术开发；交通安全设施、停车场设备安装专业承包；停车场设计、装饰、装
修;电子商务（具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准）；
注册资本：2,000万元人民币；
公司住所地：北京市海淀区苏州街26号亿方大厦8层806室。
3、 首开千方的战略方向
首开千方将整合双方共同能力和资源，在首开鸿城已托管的社区进行停车场
库改造、系统建设，停车运维服务，以解决小区停车问题辐射到小区周边区域停
车服务，并适时开展高峰错时停车服务，同时依托公司在交通领域的优势资源为
业主提供智慧出行服务和城市综合智慧社区服务，包括交通出行信息服务、用车
服务、票务服务、机场、火车站接驳服务等方面。
三、 合作方的基本情况
(1) 北京首开鸿城实业有限公司
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公司名称 北京首开鸿城实业有限公司
注册号 110000010950084
公司住所 北京市东城区沙滩后街 22 号院 6 号楼
法定代表人 倪平
注册资本 10,000 万元
公司类型 有限责任公司(法人独资)
项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管
理；专业承包；施工总承包；建筑工程勘察设计；技术开
发、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；销售木材、
经营范围 金属材料、建筑材料、机械电器设备、电梯、锅炉、五金
交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
百货、计算机、工艺美术品、家具。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期 2008 年 04 月 11 日
实际控制人 北京首都开发控股（集团）有限公司
北京首开鸿城实业有限公司是经北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简
称“首开集团”)批准成立的以物业管理服务为主业的大型国有企业,注册资本金
为 1 亿元人民币。“首开物业”连续五年蝉联“中国物业服务领先品牌”,2015
年“首开物业”品牌价值达 14.36 亿元。
(2) 孙大勇
孙大勇为公司本次对外投资的合作关联方，请参见关联方基本情况介绍。
四、 关联方基本情况
1、关联关系介绍
与公司共同投资的关联方是孙大勇，孙大勇现今担任公司监事会主席，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，孙大勇属于公司的关联方。孙大勇的基本信
息如下：
孙大勇先生：1976 年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。于 2010
年 11 月入职公司，2014 年 7 月至今任本公司监事会主席。
五、 合资协议主要内容
(1) 出资的缴付
掌城科技、首开鸿城、孙大勇自合资协议签署之日起 30 个工作日内分别各
3
自缴付人民币 800 万元、800 万元、400 万元。
(2) 标的公司的治理结构
1) 标的公司设董事会，由 5 名董事组成。每届董事会由掌城科技提名 2 名
董事人选、首开鸿城提名 2 名董事人选，孙大勇提名 1 名董事人选，经标的公司
股东会审议通过后担任。董事会成员任期 3 年，任期届满，经股东继续推荐可连
选、连任。
2) 标的公司设董事长 1 名，由首开鸿城委派。
3) 标的公司的法定代表人由掌城科技委派出任, 从掌城科技委派的董事会
成员中产生。
4) 标的公司不设监事会，设 1 名监事，行使监事会职权，由首开鸿城提名，
经标的公司股东会审议通过后担任。
5) 标的公司的经营管理机构由董事会决定。标的公司实行董事会领导下的
总经理负责制。
6) 标的公司设总经理 1 名，由掌城科技推荐、董事会决定并聘用，负责标
的公司的日常经营管理、经营计划的制定、年度财务预算的制定并经董事会批准
后实施；首开鸿城推荐 1 名副总经理，由标的公司董事会决定并聘用，协助标的
公司的日常经营管理。
7) 标的公司设财务总监 1 名，由首开鸿城委派。
六、 对外投资的目的、对公司的影响
掌城科技主要负责公司智慧停车业务，公司本次通过全资子公司掌城科技参
与共同投资设立首开千方,旨在通过加强与资源方的合作, 拓展公司智慧停车领
域的业务,促进公司城市智能交通板块相关业务的健康发展。
本次与首开鸿城合资设立的首开千方将以停车业务为基础开展城市出行服
务一体化的智能社区服务，进一步完善公司停车业务与城市综合出行服务的业务
形态，通过提高出行服务产品品质，更好服务于社区居民出行用户。符合公司发
展战略和长远利益。
七、 独立董事独立意见
就本次关联交易事项发表独立董事意见如下：
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（1）事前认可意见
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联
交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的
利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定，我们一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司
和其他非关联方股东的利益。
董事会会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
八、 风险提示
1、本次对外投资的资金全部来源于掌城科技自有资金，不会对公司2016年
业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
2、事项对应内容的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进
度不及预期的风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日
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