证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号： 2016-113



                       北京千方科技股份有限公司
                   第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于 2016 年 10 月 21
日以邮件形式发出会议通知，于 2016 年 10 月 26 日上午 10：00 在北京市海淀区
学院路唯实大厦 9 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、   董事会会议审议情况

    1、 审议通过了公司《2016 年第三季度报告全文及正文》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司《2016 年第三季度报告正文》于 2016 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司《2016 年第
三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、 审议通过了《关于收购华宇空港（北京）科技有限公司 55%股权的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司与华宇空港（北京）科技有限公司（以下简称“华宇空港”）以及
华宇空港全体股东黄思平、李光慧、王明可签定《关于华宇空港（北京）科技有
限公司股权收购之合作协议》，收购华宇空港 55%的股权。

    3、 审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
                                     1
暨关联交易公告》。


    三、   备查文件

    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三十六次会议
决议。




    特此公告。



                                        北京千方科技股份有限公司董事会
                                            2016 年 10 月 28 日




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