证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号： 2017-016



                       北京千方科技股份有限公司
                   第三届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于 2017 年 4 月 14
日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 4 月 25 日下午 16：00 在北京市海淀区东
北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、   董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度报告全文》第四节。
    公司独立董事HE NING、刘霄仑、慕丽娜向董事会提交了2016年度述职报告，
并将在公司2016年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    3、 审议通过了《2016年度报告及摘要》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《2016年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    4、 审议通过了《2016年度财务决算报告》；
                                     1
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公
司2016年度审计报告》（致同审字（2017）第110ZA2731号），公司2016年度主要经
营指标情况如下：营业收入234,483.49万元，比上年增长52.03%；归属于上市公司
股东的净利润为33,587.38万元，比上年增长14.65%；资产总额610,368.31万元，比
上年增长40.57%；归属于上市公司股东的净资产为324,922.12万元，比上年增长
9.30%。
     本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
     5、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     公司董事会审议了《2016年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控
制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管
理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2016年度内部控制自我评
价报告》全文请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
     公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，报告全文
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     6、 审议通过了《2016年度利润分配预案》；
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2016 年 度 母 公 司 净 利 润
67,188,254.81 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 67,487,478.81 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
6,718,825.48元，扣除分配2015年度的现金红利55,218,821.60元，2016年度可供分
配利润总额为72,738,086.54元。
     公司 2016年度现金分红预案为：以2016年12月31日总股本1,104,376,432股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发55,218,821.60元，
剩余未分配利润17,519,264.94元结转下一年度。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

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       7、 审议通过了《2017年度综合授信额度的议案》；
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技
集团有限公司、北京远航通信息技术有限公司、二级子公司北京北大千方科技有
限公司及其下属子公司、紫光捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京掌城
文化传媒有限公司及其下属子公司、北京掌城科技有限公司及其下属子公司拟于
2017年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额
度。
       决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途
将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长
签署借款合同及其他相关文件。
       本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
       8、 审议通过了《2017年度对外担保额度的议案》；
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       2017 年度本公司拟为下属子公司北京远航通信息技术有限公司、下属二级子
公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司、北京掌城科技有
限公司及其下属子公司的金融机构融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过
人民币 20 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具
体办理相关事宜。
       2017 年度本公司下属子公司紫光捷通科技股份有限公司拟为其控股子公司河
南紫光捷通有限公司的金融机构融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人
民币 5000 万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权紫光捷通科技
股份有限公司经营管理层具体办理相关事宜。
       具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度对
外担保额度的公告》。
       本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
       9、 审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》；
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
       关联董事夏曙东、夏曙锋回避本议案的表决。
       具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

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日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度日常关联交易预计的
公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
       10、 审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，负
责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务，聘期一年，审计费用
不超过200万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
       11、 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       12、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    由于公司已完成“三证合一”工商登记及公司的办公地址已发生变更，拟对
公司章程的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关手
续。
    《北京千方科技股份有限公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
       13、 审议通过了《关于全资子公司对外捐赠的议案》；
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司下属全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息
集团”）是经北京市经信委认定的北京市级企业技术中心，鉴于北京市经信委正牵
头组织成立北京企业技术中心创新服务联盟（简称“产业联盟”），为积极响应政

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府号召，助力北京市的创新发展，千方信息集团拟参与产业联盟发起筹建，并捐
赠2万元作为产业联盟的注册资金，产业联盟成立后将担任副理事长。
      14、 审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；
      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
      具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2016年度股东大会的通知》。
      15、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
      具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制
规则落实自查表》。
      16、 审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；
      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
      具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度
募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。
      17、 审议通过了《关于收购资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
      具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购
资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

      三、   备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四十一次会议决
议;
      2、独立董事关于相关事项的独立意见。


      特此公告。




                                            北京千方科技股份有限公司董事会
                                                    2017 年 4 月 27 日




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