证券代码：002373              证券简称：千方科技           公告编号： 2017-026



                       北京千方科技股份有限公司
                   第三届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   监事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2017 年 4 月 25 日
以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 4 月 28 日 11:00 在北京市海淀区东北旺西
路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

       二、   监事会会议审议情况
       1、 审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第一季度报告全文及正文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       公司《2017 年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       三、   备查文件
       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十八次会议决
议。


    特此公告。


                                              北京千方科技股份有限公司监事会
                                                     2017 年 4 月 29 日
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