证券代码：002373              证券简称：千方科技          公告编号： 2017-045



                       北京千方科技股份有限公司
                   第三届董事会第四十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   董事会会议召开情况
       北京千方科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于 2017 年 8 月 7 日
以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 8 月 10 日下午 15：30 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 1 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

       二、   董事会会议审议情况
   1、 审议通过了《关于向北京千方航信科技有限公司增资的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为大力发展公司民航板块业务，扩大经营规模，增强市场竞争力，公司同意
全资二级子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）下属全资子
公司北京千方航信科技有限公司名称变更为北京千方航港科技有限公司（以下简
称“千方航港”）。同意北大千方将其对千方航港的 500 万元出资，无偿转让给本
公司，本公司以自有资金向千方航港增资 9,500 万元。本次股权转让及增资完成后，
千方航港的注册资本增加至人民币 10,000 万元，公司出资占其注册资本的 100%。

    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

       三、   备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四十五次会议决
议；


    特此公告。


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    北京千方科技股份有限公司董事会
           2017 年 8 月 11 日




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