证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号： 2017-050



                       北京千方科技股份有限公司
                   第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 11
日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 8 月 22 日 11:30 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财
政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司
本次会计政策变更。
    2、 审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、 审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

                                     1
项报告》。
       4、 审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第三届监事会同意提名孙大勇先生、孙霖先生为第四届监事会非职工代
表监事候选人（监事候选人简历详见附件），并提交公司2017年第三次临时股东
大会审议。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

       三、   备查文件
       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十一次会议决
议。


    特此公告。




                                           北京千方科技股份有限公司监事会
                                                     2017 年 8 月 24 日




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附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历


孙大勇：男，1976年1月生，本科。1998年在中国出国人员服务总公司财务部工作；
2003年8月至2006年7月在中联财务顾问有限公司任高级经理；2006年8月至2010年
2月在中视电视购物有限公司任企划部副总监等职；2010年11月至2014年6月在北
京千方科技集团有限公司历任企业发展部经理、行政总监、总裁办公室主任等职。
2014年7月至今任本公司监事会主席。孙大勇先生持有公司股份27,600股，与公司
控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行
人”。


孙霖：男，1972年5月生，本科。曾先后任北京市崇文区园林市政管理局办公室主
任、国家建设部人力资源开发中心交流处副处长、处长、办公室主任；2009年3月
至2015年6月历任北京千方信息科技集团有限公司总裁办主任、行政总监、北京千
方集团有限公司总裁助理；2015年7月至2017年7月任北京千方科技股份有限公司
综合管理部总监；2017年7月至今任北京掌城科技有限公司副总经理。2016年3月
至今任本公司监事。孙霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。




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