千方科技:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知的更正公告2017-08-24
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2017-063
北京千方科技股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月24日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布了《北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第三
次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-061), 经事后核查,发现公告中的
提案编码存在错误,现将相关内容予以更正如下:
原公告中
“三、提案编码”
表一:本次股东大会提案编码如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数(6)人
1.01 选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举屈山先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举王业强先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数(3)人
1
2.01 选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举黄峰先生为第四届董事会独立董事 √
3.03 选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举非职工代表监事的
3.00 应选人数(2)人
议案
选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表
3.01 √
监事
选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 关于独立董事津贴的议案 √
现更正为:
“三、提案编码”
表一:本次股东大会提案编码如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数(6)人
1.01 选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举屈山先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举王业强先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数(3)人
2.01 选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举黄峰先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举非职工代表监事的
3.00 应选人数(2)人
议案
3.01 选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表 √
2
监事
选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 关于独立董事津贴的议案 √
除上述更正内容外,《北京千方科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临
时股东大会的通知》的其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不变,公司深
表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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