证券代码：002373              证券简称：千方科技            公告编号： 2017-063



                        北京千方科技股份有限公司

    关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月24日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）， 经事后核查，发现公告中的
提案编码存在错误，现将相关内容予以更正如下：



    原公告中

    “三、提案编码”

    表一：本次股东大会提案编码如下：

                                                                     备注
  提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
累积投票提案
    1.00            关于公司董事会换届选举非独立董事的议案     应选人数（6）人
    1.01            选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事            √
    1.02            选举屈山先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.03            选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事            √
    1.04            选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事            √
    1.05            选举王业强先生为第四届董事会非独立董事            √
    1.06            选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事            √
    2.00            关于公司董事会换届选举独立董事的议案      应选人数（3）人

                                       1
    2.01         选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事             √
    2.02         选举黄峰先生为第四届董事会独立董事               √
    3.03         选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事             √
                 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的
    3.00                                                   应选人数（2）人
                 议案
                 选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表
    3.01                                                          √
                 监事
                 选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监
    3.02                                                          √
                 事
非累积投票提案
    4.00         关于独立董事津贴的议案                           √

    现更正为：

    “三、提案编码”
    表一：本次股东大会提案编码如下：

                                                                 备注
  提案编码                         提案名称                 该列打勾的栏目
                                                               可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
累积投票提案
    1.00         关于公司董事会换届选举非独立董事的议案    应选人数（6）人
    1.01         选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事           √
    1.02         选举屈山先生为第四届董事会非独立董事             √
    1.03         选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事           √
    1.04         选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事           √
    1.05         选举王业强先生为第四届董事会非独立董事           √
    1.06         选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事           √
    2.00         关于公司董事会换届选举独立董事的议案      应选人数（3）人
    2.01         选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事             √
    2.02         选举黄峰先生为第四届董事会独立董事               √
    2.03         选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事             √
                 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的
    3.00                                                   应选人数（2）人
                 议案
    3.01         选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表           √

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                 监事
                 选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监
    3.02                                                          √
                 事
非累积投票提案
    4.00         关于独立董事津贴的议案                           √

    除上述更正内容外，《北京千方科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临
时股东大会的通知》的其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不变，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。



    特此公告。




                                          北京千方科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 8 月 24 日




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