证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号： 2017-089



                     北京千方科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2017 年 10 月 24 日以
邮件形式发出会议通知，于 2017 年 10 月 27 日上午 11:00 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况
    1、 审议通过了公司《2017 年第三季度报告全文及正文》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年第三季度报告全文及正文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                            北京千方科技股份有限公司监事会
                                                    2017 年 10 月 28 日




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