千方科技:关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书的修订说明2017-11-28
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2017-102
北京千方科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司(以下简称“千方科技”、“上市公司”或“本公司”)
于 2017 年 11 月 8 日公告了《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金报告书》及相关文件,于 2017 年 11 月 20 日收到贵所下发的《关于
对北京千方科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)
【2017】第 65 号)(以下简称“问询函”)。本公司会同相关中介机构就问询函问
题完成了书面回复,同时按照问询函的要求对重组报告书进行了修订和补充,主
要修订内容如下:
报告书章节 修订说明
补充披露了本次交易构成重大资产重组计算的具体
重大事项提示
比例。
1、补充披露了商誉减值对上市公司业绩的敏感性分
重大风险提示 析;
2、补充披露了合约制造商产能不足的风险。
补充披露了本次交易构成重大资产重组计算的具体
第一节 本次交易概述
比例。
补充披露了上市公司最近六十个月控制权变动情
第二节 上市公司基本情况
况。
1、补充披露了宇昆投资和宇仑投资主要合伙人的基
本情况;
2、韩婧的基本情况;
第三节 交易对方的基本情况
3、珠海融源股权投资合伙企业(有限合伙)的穿透
核查;
4、人保资本投资管理有限公司历史沿革情况。
1、补充披露了交智科技母公司最近一年一期的简要
第四节 交易标的基本情况 财务数据;
2、补充披露了宇视科技的生产模式;
3、补充披露了宇视科技的核心商标、专利和软件著
作权是否存在瑕疵以及未决诉讼的情形。
补充披露了报告期内汇兑损益情况以及对交智科技
第九节 管理层讨论及分析
净利润的影响、经营性现金流量分析。
补充披露了交智科技母公司最近一年一期财
第十节 财务会计信息
务报表
1、补充披露了商誉减值对上市公司业绩的敏感性分
第十二节 本次交易的主要风险说明 析;
2、补充披露了合约制造商产能不足的风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 28 日