证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号： 2017-108



                     北京千方科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2017 年 11 月 24 日以
邮件形式发出会议通知，于 2017 年 11 月 29 日上午 10：00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、   董事会会议审议情况
   1、 审议通过了《关于收购北京远航通信息技术有限公司剩余 20%股权的议
案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为进一步提升民航业务板块的整体优势和核心竞争力，以及便于对北京远航
通信息技术有限公司（以下简称“远航通”）实施业务整合与经营管理，公司拟与孟
涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦（以下合称“交易对手方”）签署《关于北京远航通信息
技术有限公司之股权转让协议之补充协议》，收购交易对手方持有的远航通剩余
20%股权。收购完成后，公司将持有远航通 100%的股权。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购北京远航通信息
技术有限公司剩余 20%股权的公告》。

    三、   备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                            北京千方科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 30 日

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