证券代码：002373            证券简称：千方科技            公告编号： 2017-112

债券代码：112622            债券简称：17 千方 01



                     北京千方科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、    董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2017 年 12 月 15 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 12 月 18 日上午 10：
30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、    董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于董事会对总经理办公会授权的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会将授予公司总经理办公会在本届董事会任期内，行使以下职权：
    （1） 决定在连续12个月内单笔或累计金额不超过公司最近一期经审计净资
产3%的投资方案，包括但不限于对外投资、收购资产等；
    （2） 决定并处理在银行授信额度内的相关银行业务。

    三、    备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                             北京千方科技股份有限公司董事会
                                                   2017 年 12 月 19 日




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