证券代码：002373            证券简称：千方科技            公告编号：2018-011

债券代码：112622            债券简称：17 千方 01



                     北京千方科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、    监事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2018 年 1 月 27 日以
邮件形式发出会议通知，于 2018 年 1 月 30 日下午 7:00 在北京市海淀区东北旺西
路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、    监事会会议审议情况
    (一)    审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》；
    经与会监事审慎讨论，同意公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集配套资金总额，总额由不超过
60,000.00 万元调减为不超过57,000.00 万元。本次交易方案调整后，募集配套资
金将用于安防产业基地项目建设（不包括工程建设预备费）、交易税费及中介机
构费用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (二)    审议通过了《关于本次募集配套资金方案调整不构成重大调整的议
案》。
    根据实际情况，公司对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案涉
及的募集配套资金事项进行了调整，调整情况见“议案（一）”。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》和中国证监会 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监
管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，调减或取消配套募集资金不
构成重组方案的重大调整。因此，公司调减发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对原方案的重大调整。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、   备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第六次会议决议。


特此公告。




                                    北京千方科技股份有限公司监事会
                                           2018 年 01 月 31 日




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