千方科技:关于董事辞职的公告2018-08-21
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2018-065
债券代码:112622 债券简称:17 千方 01
北京千方科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司非独立
董事屈山先生的书面辞职申请,屈山先生因个人原因辞去所担任的公司董事、副
总经理等职务,辞职后不再担任公司任何职务。
屈山先生在公司任职期间勤勉尽责,公司董事会对屈山先生在任职期间为公
司做的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,屈山先生的辞
职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,
其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交
股东大会审议。
经董事会提名委员会对张鹏国先生的资格审查,认为其具备履行董事职责所
应具备的能力,其不是失信被执行人;公司第四届董事会第十四次会议审议通过
了《关于提名张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》,公司
董事会同意提名张鹏国为公司第四届董事会非独立董事候选人,该事项尚需提交
公司股东大会选举。
张鹏国先生简历详见附件。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 21 日
附件:张鹏国先生简历
张鹏国,男,1971年8月出生,毕业于北京航空航天大学计算机科学与工程
系、香港理工大学工商管理学院,工商管理硕士,高级经济师;先后就职于中国
航空计算技术研究所(中航631所)、华为技术有限公司、杭州华三通信技术有限
公司,先后在研发、测试、产品、销售、管理等多个岗位历练过。华三期间历任
多个省份及片区主管,先后任职山东办主任、北京办主任、华北片区总监、市场
部副总裁、公司副总裁兼多媒体产品线总裁、公司副总裁兼存储及多媒体事业部
总裁等重要职务。2011年11月30日,浙江宇视科技有限公司成立,任总裁兼首席
执行官,至今任浙江宇视科技有限公司董事、总经理,2016年10月至今任杭州交
智科技有限公司董事、总经理。张鹏国先生直接持有公司股份13,884,511股,与
公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。