北京千方科技股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立
                               董事意见


    根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有
限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公
司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十四次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：

    1、 关于发起设立产业并购基金暨关联交易事项

    （1）事前认可意见
    公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联
交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的
利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
    （2）独立意见
    公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司
和其他非关联方股东的利益。
    董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序
合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。

    2、 关于变更部分募集资金用途用于收购股权事项

    经审核，公司本次变更部分募集资金用于收购股权是基于公司实际情况做出
的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率；公司对本次收
购进行了认真的分析和论证，符合国家产业政策及相关法律、法规和规章制度的
规定；本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相
关规定。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用于收购股权的议案并提交
公司股东大会审议。

    3、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项

    经审核，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募
集资金的使用效率，增加收益；不会影响募投项目的正常进行，且不存在改变募
集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次使用部分暂时闲置募集资
金 60,000 万元进行现金管理事项，并提交公司股东大会审议。

    4、 关于使用自有资金进行现金管理事项

    经审核，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全
的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、
流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类
产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公
司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用最高额度为
70,000 万元人民币的自有资金进行现金管理事宜，并提交公司股东大会审议。

    5、 关于选举张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事事项

    经核查张鹏国先生的相关资料，通过对其的教育背景、工作经历、任职资质
等情况了解的基础上，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。
经了解，张鹏国先生能够胜任董事的职责要求，其任职资格均符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。本次选举董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，合法、有效。我们同意将该事项提交公司股东大会
选举。

    6、 关于外部董事津贴的事项

    公司外部董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公司规模
及经营管理的实际情况制定的，公司制定的外部董事津贴制度有利于调动公司外
部董事的工作积极性，强化外部董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意将《关于外部董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
四次会议相关事项的独立董事意见》签字页）


独立董事：




    慕丽娜                     黄   峰                      陈荣根




                                             北京千方科技股份有限公司
                                                   2018 年 8 月 20 日