北京千方科技股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立
                               董事意见


    根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有
限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公
司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十六次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
    1、 关于聘任高级管理人员的独立意见
    公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，
提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
    经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员张鹏国先生的教育背景、工作经历
和专业素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应
的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
也不存在中国证监会、深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员
的情形。

   综上，我们一致同意聘任张鹏国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会
决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
六次会议相关事项的独立董事意见》签字页）


独立董事：




    慕丽娜                   黄   峰                      陈荣根




                                             北京千方科技股份有限公司
                                                   2018 年 9 月 5 日