证券代码：002373             证券简称：千方科技        公告编号： 2018-073

债券代码：112622             债券简称：17 千方 01



                       北京千方科技股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、    董事会会议召开情况
    北京千方科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 31 日
以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 9 月 5 日下午 16：00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列
席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
决议：

    二、    董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于聘任张鹏国先生为公司副总经理的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司总经理夏曙东先生提名，通过第四届董事会提名委员会资格审查，公
司决定聘任张鹏国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第四
届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计没有超过
公司董事总数的二分之一。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人
员的公告》。独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网。

    2、 审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举张鹏国先生为公司第四届董事会战略委员会委员，选举董事张兴明先
生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满时止。

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   本次调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
   1、战略委员会委员：夏曙东、张鹏国、张兴明，其中夏曙东为主任委员；
   2、提名委员会委员：陈荣根、夏曙东、黄峰，其中陈荣根为主任委员；
   3、薪酬与考核委员会委员：慕丽娜、张兴明、黄峰，其中慕丽娜为主任委员；
   4、审计委员会委员：黄峰、慕丽娜、陈荣根，其中黄峰为主任委员。
   具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第四届董事会专
门委员会委员的公告》。
   3、 审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   为推动教育事业发展，促进校企文化交流，激励学生勤奋学习，刻苦专研、献
身科技事业，公司子公司浙江宇视科技有限公司拟在西安邮电大学设立奖学金，
在 2018 年 1 月至 2020 年 12 月期间，宇视科技每年捐赠奖学金 10 万元，用于设
立“宇视奖、助学金”。
   4、 审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在未来 12 个月内，使用不超
过等值 1.5 亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在额度范围内，资金可循环
使用。具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期
保值交易的公告》。
   5、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   6、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   7、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                     2
   修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   8、 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   9、 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
   10、 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   11、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   12、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   13、 审议通过了《关于修订<经理工作制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《经理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   14、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   15、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   16、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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   17、 审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   18、 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   19、 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   20、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   21、 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   22、 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   23、 审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
   24、 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   25、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年度审计工作制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    4
   修订后的《董事会审计委员会年度审计工作制度》详见巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
   26、 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
   27、 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   28、 审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《累积投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   29、 审议通过了《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   30、 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   31、 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   32、 审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   33、 审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬于考核管理制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《高级管理人员薪酬于考核管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
   34、 审议通过了《关于<外汇套期保值管理制度>的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   35、 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    提请公司于 2018 年 9 月 21 日（周五）下午 15：00 在北京市海淀区东北旺西
路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 1 层会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大
会，届时将审议如下议案：

    （1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    （2） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
       （3） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
       （4） 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
       （5） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
       （6） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
       （7） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
       （8） 审议《关于修订<投资管理制度>的议案》；
       （9） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
       （10） 审议《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
    （11） 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；
       （12） 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。

       三、   备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十六次会议决
议。


    特此公告。


                                            北京千方科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 6 日




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