千方科技:关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告2018-09-06
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2018-075
债券代码:112622 债券简称:17 千方 01
北京千方科技股份有限公司
关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司(以下称“公司”)因屈山先生辞去公司董事、
战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再担任本公司任何职
务。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职
的公告》(公告编号:2018-065)。经公司 2018 年第一次临时股东大会选举张鹏
国先生为公司第四届董事会非独立董事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《2018 年第一次临时股东大会决议》。
为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作,
充分发挥其职能,公司于 2018 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十六次会议,
审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》,选举张鹏国先生
为公司第四届董事会战略委员会委员、选举董事张兴明先生为公司第四届董事会
薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
时止。
本次调整完成后,公司第四届董事会专门委员会组成情况如下:
1、战略委员会委员:夏曙东、张鹏国、张兴明,其中夏曙东为主任委员;
2、提名委员会委员:陈荣根、夏曙东、黄峰,其中陈荣根为主任委员;
3、薪酬与考核委员会委员:慕丽娜、张兴明、黄峰,其中慕丽娜为主任委
员;
4、审计委员会委员:黄峰、慕丽娜、陈荣根,其中黄峰为主任委员。
特此公告
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北京千方科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 6 日
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