证券代码：002373             证券简称：千方科技         公告编号：2018-075

债券代码：112622             债券简称：17 千方 01




                      北京千方科技股份有限公司

            关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京千方科技股份有限公司（以下称“公司”）因屈山先生辞去公司董事、
战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任本公司任何职
务。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职
的公告》（公告编号：2018-065）。经公司 2018 年第一次临时股东大会选举张鹏
国先生为公司第四届董事会非独立董事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《2018 年第一次临时股东大会决议》。
    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，
充分发挥其职能，公司于 2018 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举张鹏国先生
为公司第四届董事会战略委员会委员、选举董事张兴明先生为公司第四届董事会
薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
时止。
    本次调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
    1、战略委员会委员：夏曙东、张鹏国、张兴明，其中夏曙东为主任委员；
    2、提名委员会委员：陈荣根、夏曙东、黄峰，其中陈荣根为主任委员；
    3、薪酬与考核委员会委员：慕丽娜、张兴明、黄峰，其中慕丽娜为主任委
员；
    4、审计委员会委员：黄峰、慕丽娜、陈荣根，其中黄峰为主任委员。


    特此公告

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    北京千方科技股份有限公司董事会
             2018 年 9 月 6 日




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