北京千方科技股份有限公司
                                   章程修正案


         北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
     议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将修订前后的内容对照如下：

                                        修订对照表
                修订前                                       修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依       第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
照法律、行政法规、部门规章和本章程的      律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
规定，收购本公司的股份：                  本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
并；                                      （三）将股份奖励给本公司职工将股份用于员工
（三）将股份奖励给本公司职工；            持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
并、分立决议持异议，要求公司收购其股      决议持异议，要求公司收购其股份的；
份的。                                    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
     除上述情形外，公司不进行买卖本公     股票的公司债券；
司股份的活动。                            （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                          需。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                          的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条         第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
第（一）项至第（三）项的原因收购本公      项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当
司股份的，应当经股东大会决议。公司依      经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）
照第二十三条规定收购本公司股份后，属      项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司
于第（一）项情形的，应当自收购之日起      股份，应当经三分之二以上董事出席的董事会决
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）     议同意。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。        公司依照本章程第二十三条规定收购本公
     公司依照第二十三条第（三）项规定     司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
收购的本公司股份，将不超过本公司已发      之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当       项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
从公司的税后利润中支出；所收购的股份      第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
应当 1 年内转让给职工。                   公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                          已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转
                                          让或者注销。
                                               公司依照本章程第二十三条第（三）项、第
                                          （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                          份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
    上述对《公司章程》的修订尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会以特
别决议议案审议。




                                       北京千方科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 14 日