证券代码：002373               证券简称：千方科技         公告编号： 2019-073

债券代码：112622               债券简称：17 千方 01



                        北京千方科技股份有限公司
                          关于对外捐赠的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 捐赠事项概述

       北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行社会责任、提
升企业形象，拟向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计 90 万元，自 2019 年起
分 3 年以货币资金形式非限定性捐赠给北京市海淀教育基金会，每年 30 万元人民
币，用于促进海淀教育事业发展的相关项目，就本次捐赠事项公司拟与北京市海
淀教育基金会签署《捐赠协议》。
       本次捐赠事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议，获全体董事一致
同意通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》
等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
       本次捐赠事项不涉及关联交易。

       二、 受赠方的基本情况

       基金会名称：北京市海淀教育基金会
       信用代码：53110000500308781R
       基金会地址：北京市海淀区丹棱街 10 号新海大厦 516 室
       宗旨：为发展海淀教育事业募集资金，提供资金支持。
       业务范围：对优秀教师给予奖励，对贫困学生给予补助，对教育交流给予资
助。
       业务主管单位：北京市海淀区人民政府
       理事长：刘忠干

       三、 本次捐赠事项对公司的影响


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    公司本次对外捐赠是为了促进地方教育事业的发展，符合公司积极承担社会
责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，
对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

    四、 独立董事意见
    公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会
公益事业的发展，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的内部审议、决策程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，同意公司向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计90万元。


    特此公告。




                                        北京千方科技股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 9 日




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