证券代码：002373               证券简称：千方科技          公告编号： 2019-087

债券代码：112622               债券简称：17 千方 01



                        北京千方科技股份有限公司
                    第四届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   董事会会议召开情况
       北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2019 年 11 月 15 日
以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 11 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，
公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：

       二、   董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于对外投资设立吉林省吉高千方科技有限公司的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       为拓展东北地区智慧交通、智能安防业务市场，助力国家智慧交通建设，公
司拟与吉林高速公路股份有限公司、吉林省兆海金融服务外包有限公司共同出资
设立吉林省吉高千方科技有限公司（具体名称以工商机关核准为准，以下简称“吉
高千方”），吉高千方注册资本为人民币 5,000 万元，公司拟使用自有资金投资
2,000 万元，占注册资本的 40%。
       具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

       三、   备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十次会议决
议。


       特此公告。



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    北京千方科技股份有限公司董事会
            2019 年 11 月 20 日




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