证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号： 2020-024

债券代码：112622            债券简称：17 千方 01



                       北京千方科技股份有限公司
                   第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    董事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于 2020 年 4 月 3 日
以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 4 月 13 日上午 10:30 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场加视频方式召开（受
新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频方式出席会议）。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、    董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告全文》
第四节。
    公司独立董事黄峰、陈荣根、慕丽娜向董事会提交了 2019 年度述职报告，并
将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


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    3、 审议通过了《2019 年年度报告及摘要》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《2019 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在
巨潮资讯网。
   本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    4、 审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公
司2019年度审计报告》（致同审字（2020）第110ZA5919号），公司2019年度主要经
营指标情况如下：营业收入872,218.98万元，比上年增长20.28%；归属于上市公司
股东的净利润为101,337.42万元，比上年增长32.88%；资产总额1,622,041.29万元，
比上年增长19.26%；归属于上市公司股东的净资产为900,466.56万元，比上年增长
13.31%。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    5、 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会审议了《2019年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已按照企
业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2019年度内部控制自我评价报告》全
文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，报告全文
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、 审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2019 年 度 母 公 司 净 利 润

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102,026,036.12元，加年初未分配利润 142,927,440.29元，提取法定盈余公积金
10,202,603.61元，加其他综合收益转留存收益-19,549,999.15元，扣除分配2018年度
的现金红利81,764,417.63元，2019年度可供分配利润总额为133,436,456.02元。
    公司 2019 年度权益分派预案为：以公司现有总股本 1,491,019,775 股扣除公司
因股权激励回购但尚未注销的股份 380,000 股后，即以总股本 1,490,639,775 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发 104,344,784.25
元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润 29,091,671.77 元结转下一
年度。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    7、 审议通过了《2020 年度综合授信额度的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技
集团有限公司、北京远航通信息技术有限公司、华宇空港（北京）科技有限公司、
二级子公司北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限
公司及其下属子公司、北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司、北京千方城
市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟
于 2020 年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信
额度。
    决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途
将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长
或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    8、 审议通过了《2020 年度对外担保额度的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度对外担保额度的公告》。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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    9、 逐项审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》；

    董事会逐项审议通过了公司 2020 年度日常关联交易预计的议案，具体如下：
    （1） 与阿里巴巴集团的日常关联交易；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事许诗军回避本议案的表决。
    （2） 与其他关联方的日常关联交易；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事夏曙东、夏曙锋回避本议案的表决。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度日常关联交易预计
的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    10、 审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为
熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司
出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，
为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）为
公司2020年度的审计机构，聘期一年，2020年审计费用提请股东大会授权公司管
理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2020 年度审计机构
的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


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    11、 审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    12、 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    13、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规
则落实自查表》。

    14、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因公司实施 2018 年限制性股票激励计划，于 2019 年 11 月 26 日授予 184 名
激励对象 439.40 万股限制性股票，导致公司股本由 148,662.5775 万股增加至
149,101.9775 万股，现拟对公司章程的部分条款进行修订，详见于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京千方科技股份有限公司章程修正案》。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    15、 审议通过了《关于 2020 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议
案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度使用自有资金开
                                      5
展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    16、 审议通过了《关于 2020 年度对外捐赠额度的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会
公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任。公司及下属控股公司预计 2020 年度
对外捐赠总额不超过人民币 200 万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于 2020
年度可以在不超过上述额度范围内，按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业
范围捐赠财产。
    同意授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案
之日起 12 个月。

    17、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分募集
资金 30,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期
限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的保荐机构国泰君安证券股份
有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    18、 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适
时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类
产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚
动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负
责人负责组织实施。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
                                    6
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的保荐机构国泰君安证券股份
有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    19、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，拟使用最高额度不
超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风
险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期
限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并同意授权公司和
下属子公司管理层具体实施。
   具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现
金管理的公告》。此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    20、 审议通过了《关于发行股份购买资产之交易对手方对 2019 年度业绩承诺
实现情况的说明》；

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于发行股份购买资产之交易对手方对 2019 年度业绩承诺实现情况的说
明》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    21、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政
策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度损
益追溯调整。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和

                                      7
经营成果，符合公司及全体股东的利益。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       22、 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东
大会的通知》。

       三、   备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十六次会议决
议。



    特此公告。




                                            北京千方科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 15 日




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