千方科技:独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见2020-08-05
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及北京千
方科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事制度》等有关
规定,作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,就公司第四届董事会第三十
九次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、 关于使用 2020 年募集资金补充流动资金的独立意见
经核查,我们认为:公司本次使用募集资金补充流动资金,审批程序合法合
规,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《募
集资金管理制度》的相关规定。该事项的执行有利于满足公司未来业务发展的资
金需求,进一步优化债务结构、降低财务风险、增加公司财务的稳健性,符合募
集资金使用安排,符合《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》中披
露的募集资金用途,不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。
我们一致同意本次关于使用募集资金 57,000.00 万元补充流动资金的事项。
二、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查,我们认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于
降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力,符合公司和广
大投资者的利益;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要
的程序,符合公司募集资金项目建设的实际情况,符合相关法律、法规的规定,
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用闲置募
集资金 100,000 万元暂时补充流动资金。
三、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查,我们认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于
提高闲置募集资金的使用效率,增加收益;不会影响募投项目的正常进行,且不
存在改变募集资金用途的情形;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次使用部分暂时
闲置募集资金 40,000 万元进行现金管理事项。
四、 关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性
和资金安全的前提下,公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财,有利于在
控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对
公司经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及全体股东,特别是中小
股东的利益。因此,我们同意公司及下属子公司使用最高额度为 18 亿元人民币
的自有资金进行投资理财事宜。
(以下无正文)
(本页无正文,为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
十九次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事:
慕丽娜 黄 峰 陈荣根
北京千方科技股份有限公司
2020 年 8 月 4 日