证券代码：002373           证券简称：千方科技          公告编号： 2020-078

债券代码：112622           债券简称：17 千方 01



                       北京千方科技股份有限公司
                   第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    董事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议于 2020 年 8 月 7 日以
邮件形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 18 日上午 10：00 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列
席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
决议：

    二、    董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、 审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    3、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

                                     1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司使用募集资金人民币 2,706.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的保荐机构国泰君安证券股份
有限公司发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北
京千方科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（致同专字（2020）第 110ZA08640 号），刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、   备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四十次会议决
议。


    特此公告。




                                           北京千方科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 20 日




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