证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号：2020-101

债券代码：112622            债券简称：17 千方 01



                      北京千方科技股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 15 日以
邮件形式发出会议通知，于 2020 年 9 月 18 日 17:30 在北京市海淀区东北旺西路 8
号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    选举孙大勇先生为公司第五届监事会主席。任期三年，任期自本次监事会审
议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    孙大勇先生的简历详见 2020 年 9 月 2 日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第四届监事会第三十二次会议决议公告》。

    三、 备查文件


    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                             北京千方科技股份有限公司监事会
                                                     2020 年 9 月 19 日

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