证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号： 2020-128



                     北京千方科技股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2020 年 12 月 12 日以
邮件形式发出会议通知，于 2020 年 12 月 18 日下午 16：00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开，本次会议采取现
场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、   董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公
司 51%股权的议案》；

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为完善公司智慧交通业务线产品，公司拟向北京盘天股东张英杰等 12 方以支
付现金的方式购买其持有北京盘天合计 51%的股权，其他股东均放弃优先购买权，
收购价款合计 20,339.7912 万元，收购价款全部拟用 2015 年非公开发行股票募集
资金支付。北京盘天整体估值为 39,881.94 万元，交易对方承诺 2020 年、2021 年、
2022 年、2023 年的净利润（以经审计归属公司的净利润与扣除非经常性损益后归
属公司的净利润孰低为准）分别不低于 4,892 万元、5,753 万元、6,280 万元、6,595
万元，整体估值相当于 2020 年承诺净利润的 8.15 倍。收购完成后，北京盘天成为
公司的成员企业。北京盘天长期致力于衡器技术及称重软硬件产品研发，在动态
称重传感技术、算法等方面具有较深积累，其独创的平板式（轴重）动态汽车衡
产品广泛应用于公路治超非现场执法中，目前已成为科技治超领域的头部企业。

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尤其在公路治超非现场执法方面，北京盘天的平板产品在数据精度及可靠性、路
面适应性、施工便捷性、异常驾驶行为检测及防止恶意逃避执法等方面优势明显，
市场及客户认可度较高。根据《中国政府采购网》等公开数据统计，2019 年发布
的科技治超非现场执法项目中，明确采用平板产品的项目金额与 2018 年相比增长
了约 560%，未来随着低等级道路治超站点加密，平板产品的技术优势将更加明显，
市场占比预计将会进一步提高。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用
途用于收购北京盘天新技术有限公司 51%股权的公告》。
    独立董事对本议案发表的独立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表的核查意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公
司拟对无法收回的应收账款和其他应收款共计 16,395,988.41 元进行清理，并予以
核销。截至拟核销之日，上述应收款项累计已计提坏账准备 11,953,132.89 元，剩
余账面价值为 4,442,855.52 元。本次核销应收款项预计影响公司 2020 年度损益
4,442,855.52 元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），不会对公司
2020 年度经营业绩产生重大影响。
    独立董事对本议案发表的独立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销应收款项的公告》。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会决定于 2021 年 1 月 6 日（周三）下午 15:00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开 2021 年第一次临
时股东大会。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
                                     2
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》。

    三、   备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                          北京千方科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 19 日




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