证券代码：002373           证券简称：千方科技           公告编号： 2020-131



                     北京千方科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2020 年 12 月 12 日以
邮件形式发出会议通知，于 2020 年 12 月 18 日 17:00 在北京市海淀区东北旺西路
8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、   监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公
司 51%股权的议案》；

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，我们认为：公司本次变更 2015 年募投项目部分募集资金 20,339.7912
万元用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）以及中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及公司募集资金管理制度等相
关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，有利于提高募集资金使用效率，
有利于公司经营规模扩充，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的
利益。因此，我们同意本次变更部分募集资金用于收购股权的议案。

    2、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，我们认为：本次核销应收款项 4,442,855.52 元符合我国企业会计准则
                                     1
及相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，公司董事会就本次核销应收款
项的决议程序合法、依据充分。我们同意公司本次核销应收款项。

    三、   备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第四次会议决议。


   特此公告。




                                        北京千方科技股份有限公司监事会
                                                2020 年 12 月 19 日




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