证券代码：002373           证券简称：千方科技           公告编号：2021-077



                       北京千方科技股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 24 日
以邮件形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 29 日上午 11:30 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，我们认为：在公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》激励对

象名单中，5 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计

划（草案）》相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，公司有权回购注

销上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

    公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、

公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，我们同意公司回购注

销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,700 股。

    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性

股票的公告》。

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       2、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁

期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       经审核，我们认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第

三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，本次解除限

售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草

案）》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次可

解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司为符合条件的 548 名激励对象办

理此次解锁相关事宜。

       具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年限制性股票激

励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的

公告》。

       3、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       经审核，我们认为：本次核销应收款项 173,100.93 元符合我国企业会计准则

及相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，公司董事会就本次核销应收款

项的决议程序合法、依据充分。同意公司本次核销应收款项。

       具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销应收款项的公告》。

       三、 备查文件

       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十一次会议决
议。


       特此公告。




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    北京千方科技股份有限公司监事会
           2021 年 12 月 30 日




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