证券代码：002373            证券简称：千方科技           公告编号：2022-004



                      北京千方科技股份有限公司
                   第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月 18 日

以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 3 月 28 日下午 17:00 在北京市海淀区东北旺

西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监

事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    2、 审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2021 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


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    3、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公

司二Ｏ二一年度审计报告》（致同审字（2022）第110A005146号），公司2021年度

主要经营指标情况如下：营业收入1,028,109.60万元，比上年增长9.15%；归属于上

市公司股东的净利润为72,401.93万元，比上年下降33.01%；资产总额1,967,939.85

万元，比上年增长1.52%；归属于上市公司股东的净资产为1,244,465.67万元，比上

年增长4.04%。

    经审核，我们认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    4、 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，我们认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了

较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2021 年度内部控制自我评

价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对上

述内部控制评价报告无异议。

    5、 审议通过了《2021 年年度利润分配预案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，我们认为：公司 2021 年年度利润分配预案符合《公司法》、《关于

支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等

相关规定，符合公司股东大会批准的《未来三年（2020 年~2022 年）股东分红回

报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，能体现对投

资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的持续稳定和健康发展，符合公司及全体

股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；本次利润分配预

案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。监事会同意

公司 2021 年年度利润分配预案并提交股东大会审议。
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    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    6、 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，

在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致

同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    7、 审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

    8、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必

要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金

使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金 3

亿元进行现金管理。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    9、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性

和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提

高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成

不利影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司利
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益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公

司及下属子公司使用最高额度为 10 亿元人民币的自有资金进行投资理财事宜。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    10、 审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议

案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，我们认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值交易是围绕经营业

务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影

响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们

同意公司与下属子公司使用不超过等值 1.5 亿美元的自有资金开展外汇套期保值

交易。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    11、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行

的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规

定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，

不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相

关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

    12、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，我们认为：减少注册资本系公司根据有关规定回购注销离职激励对

象已获授但尚未解锁的限制性股票导致，决策审批程序合法、合规，符合《上市

公司股权激励管理办法》、《公司章程》和公司《2018 年限制性股票激励计划（草

案）》等相关规定；本次修订经营范围是因吸收合并子公司增加经营范围导致，

未改变公司主营业务，符合公司实际情况以及《公司法》、《证券法》等法律法

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规、规范性文件等规则，且已履行了相关审批程序，因此，我们一致同意修订公

司章程相关条款。

       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

       三、 备查文件

       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十二次会议决
议。


       特此公告。




                                            北京千方科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 3 月 30 日




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