证券代码：002373             证券简称：千方科技         公告编号：2022-037



                       北京千方科技股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2022 年 7 月 1 日以
邮件形式发出会议通知，于 2022 年 7 月 6 日上午 10：30 以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长夏曙东先生主持，公司
监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：

       二、 董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司使用闲置募
集资金 100,000 万元暂时补充流动资金，其中使用 2015 年非公开发行募集资金
20,000 万元暂时补充流动资金，使用 2020 年非公开发行募集资金 80,000 万元暂时
补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准
该议案之日起不超过 12 个月。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公
司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十七次会议决
议。
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特此公告。




                 北京千方科技股份有限公司董事会
                         2022 年 7 月 7 日




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