证券代码：002373             证券简称：千方科技          公告编号：2022-053



                    北京千方科技股份有限公司
                         关于对外担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 担保情况概述

    北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开

第五届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于对外担保的议案》。华宇空港（北京）科技有限公司（以下简称“华宇空港”）

为公司旗下全资子公司千方捷通科技股份有限公司（以下简称“千方捷通”）的

控股子公司，为满足华宇空港日常经营和业务发展需要，千方捷通拟为华宇空港

向银行申请最高授信额度为人民币 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保。具

体担保情况如下：

                                                                 单位：万元
    债权人名称          拟授信额度      拟担保金额           期限
     北京银行              1,000           1,000         不超过 2 年期
     华夏银行              2,000           2,000         不超过 1 年期
       合计                3,000           3,000

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本事项

无需提交公司股东大会审议。

    二、 被担保人基本情况

    被担保人名称：华宇空港（北京）科技有限公司

    统一社会信用代码：91110108676607531K

    成立日期：2008-06-19
       注册地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 A 座 4

层 406 室

       法定代表人：黄思平

       注册资本：2,100 万元人民币

       经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售机

械设备；软件开发；计算机系统服务；专业承包（市场主体依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       华宇空港股权结构：
序号       出资人                                       出资金额（万元）    出资比例
   1       千方捷通科技股份有限公司                     1,155               55.00%
   2       北京千方航创科技合伙企业（有限合伙）         420                 20.00%
   3       黄思平                                       315                 15.00%
   4       北京华宇佳创科技合伙企业（有限合伙）         210                 10.00%
                                                 合计   2,100               100.00%

       与公司关联关系：华宇空港为公司旗下千方捷通的控股子公司。

       华宇空港最近一年又一期财务数据：

                                                                               单位：元
             项目                        2022 年 9 月 30 日           2021 年 12 月 31 日
资产总额                                    126,213,937.96                 140,451,160.65
负债总额                                      75,113,250.90                 81,893,862.55
净资产                                       51,100,687.06                  58,557,298.10
                                             2022 年 1-9 月                    2021 年度
营业收入                                     18,169,227.88                  77,918,991.89
利润总额                                      -6,926,314.49                  9,286,541.98
净利润                                        -7,456,611.04                  8,925,135.01

       注：以上数据 2021 年 12 月 31 日及 2021 年度数据已经审计，2022 年 9 月 30 日及 2022

年 1-9 月数据未经审计。

       华宇空港信用状况良好，不属于失信被执行人。

       三、 担保协议的主要内容

       千方捷通目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额仅为千方捷通为华宇空
港拟提供的担保金额，华宇空港可根据实际融资需求，在核定的担保金额内与银

行协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

华宇空港其他少数股东为核心员工的持股平台，因此未同比例提供担保。

    四、 相关意见

    1、 董事会意见

    董事会认为，公司子公司千方捷通本次为华宇空港提供担保是为支持其经营
发展，满足其经营活动的资金需求，符合公司整体利益，鉴于被担保方华宇空港
为公司合并报表范围内子公司，公司对其生产经营具有控制权，故未提供反担保。
华宇空港目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。经公司
第五届董事会第十九次会议审议决定，同意本担保事项。

    2、 独立董事意见

    独立董事认为：本次对外担保事项的被担保人华宇空港为公司控股子公司，

其向银行申请授信是为了满足日常经营活动的资金合理需求，促进业务的持续稳

定发展，符合公司及全体股东利益；公司为其提供担保是为支持其经营发展，财

务风险处于公司的可控范围内，本次对外担保审批程序合法合规，没有损害公司

及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保事项。

    五、 累计对外担保的数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 143,000 万元、本次担

保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 10,308.80 万元，分别占公司最近一

期经审计净资产的 11.49%、0.83%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。无

逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

    六、 备查文件

    1、 第五届董事会第十九次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             北京千方科技股份有限公司董事会

                    2022 年 10 月 27 日