证券代码：002373             证券简称：千方科技             公告编号：2022-054



                       北京千方科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2022 年 11 月 8 日

以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 11 月 14 日上午 10：30，以通讯表决方式召

开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，

公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于放弃重庆蚂蚁消费金融有限公司增资优先认缴出资权的

议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事许诗军先生基于审慎原则回避了本议案的表决。

    公司于2020年对外投资了重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“消金公司”），

消金公司注册资本人民币8,000,000,000元，其中，公司作为一般出资人以自有资金

出资人民币560,800,000元，占消金公司注册资本的7.01%。

    现消金公司根据经营发展需要，拟增加注册资本并调整股权结构（以下简称

“本次增资扩股”）。本次增资扩股，消金公司拟新增注册资本10,500,000,000元人

民币， 每1 元注 册资 本价 格为 1元人 民币 ，其 中： 拟向 现有 股东 增发注 册资本

5,773,950,000元人民币，拟向新出资人增发注册资本4,726,050,000元人民币。本次

增资扩股，拟增发的注册资本全部认缴完成后，消金公司的注册资本将增加至

18,500,000,000元人民币，公司的持股比例由7.01%降至3.031%。

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    根据《公司法》及消金公司章程有关规定，本次增资扩股公司享有优先认购

消金公司新增注册资本的权利，公司基于发展规划和经营现状决定放弃本次增资

扩股的优先认购权，公司同意消金公司本次增资扩股方案。

    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃重庆蚂蚁消费金

融有限公司增资优先认缴出资权的公告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十次会议决

议。

    2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          北京千方科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 15 日




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