证券代码：002373              证券简称：千方科技              公告编号：2022-057



                    北京千方科技股份有限公司
                第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 22
日以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 30 日上午 10：30 在北京市海淀区
东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，
公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》及公司相关会计政策的有关规定，公司拟对无法收回
的 应 收账 款、 预付 款项 及其 他应 收款 进行 清理 ，并 予以 核销 ，核 销金 额合 计
8,738,983.65 元，预计影响公司 2022 年年度损益 8,738,983.65 元（最终数据以公司
年度经审计的财务报告数据为准）。
    具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销应收款项的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十一次会议决
议。


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特此公告。




                 北京千方科技股份有限公司董事会
                       2022 年 12 月 31 日




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