千方科技:北京千方科技股份有限公司章程修正案2023-04-29
北京千方科技股份有限公司
章程修正案
北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开
第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同
意公司修订《公司章程》中的部分条款,具体修订内容如下:
修订对照表
章程
原章程条款 修改后条款
章节号
股东大会是公司的权力机构,依法行使下
列职权:
股东大会是公司的权力机构,
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
依法行使下列职权:
……
(一)决定公司的经营方针和
(十六)公司年度股东大会可以授权董事
投资计划;
会决定向特定对象发行融资总额不超过
……
人民币三亿元且不超过最近一年末净资
第四十条 (十六)审议法律、行政法规、
产百分之二十的股票,该项授权在下一年
部门规章或本章程规定应当由
度股东大会召开日失效;
股东大会决定的其他事项。
(十七)审议法律、行政法规、部门规章
上述股东大会的职权不得通过
或本章程规定应当由股东大会决定的其
授权的形式由董事会或其他机
他事项。
构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事宜,由公司控股股东、实际控制人夏曙东先生以临
时提案形式提交公司 2022 年年度股东大会审议,本次修订需股东大会以特别决
议方式审议通过。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日