证券代码：002380          证券简称：科远股份           公告编号：2018-037



                 南京科远自动化集团股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于 2018 年
10 月 18 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2018 年 10 月 22 日在公司 A
座第二会议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席
史妍主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形
成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2018年第三季
度报告》正文及全文；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司
2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《科远股份 2018 年第三季度报告》正文及全文请详见公司于 2018 年 10 月
23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份关于变更部
分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》。
    监事会认为：公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用
效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司变更部分
募集资金用途。
    《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的公告》详见公
司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
             南京科远自动化集团股份有限公司
                       监事会
                   2018年10月23日