证券代码：002380          证券简称：科远股份           公告编号：2019-015


               南京科远自动化集团股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2019 年 5 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、会议安排
    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开 2019 第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 5 月 8 日下午 14:30 开始，会期半天；
    网络投票时间为：2019 年 5 月 7 日—2019 年 5 月 8 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 8 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年 5 月 8 日 15:00
的任意时间。
    5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2019 年 4 月 29 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2019 年 4 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

                                   -1-
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，
代理人不必是本公司的股东；
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
       8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
       二、会议审议事项
       1、审议：《关于拟变更公司全称及简称的议案》；
       2、审议：关于修订《公司章程》的议案；

       以上议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见2019年4月
19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       议案2为特别决议事项，需要经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过；
       股东大会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在2019年
第一次临时股东大会决议中公告。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                                 备注
提案
                               议案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
100      除累积投票议案外的所有议案                               √
1.00     《关于拟变更公司全称及简称的议案》；                     √
2.00     关于修订《公司章程》的议案；                             √
       四、会议登记等事项
       1、登记时间：2019年4月30日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
       2、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部；
       3、登记方式：
       （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

                                      -2-
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托
人的证券账户卡办理登记。
    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、会议联系方式
    会议联系人：赵文庆、曲建文
    联系电话：025-69836103
    传 真：025-69836118
    地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
    5、其他
    出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以
便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、南京科远自动化集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                       南京科远自动化集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2019年4月19日




                                 -3-
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362380”。
    2、投票简称：“科远投票”。
    3、提案设置及意见表决。
    (1)提案设置。

 提案编码                            议案名称

    100     除累积投票议案外的所有议案
   1.00     《关于拟变更公司全称及简称的议案》；
   2.00     关于修订《公司章程》的议案；

    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    (3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的操作程序
    1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时
间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。


                                  -4-
附件二

                        南京科远自动化集团股份有限公司
                      2019年第一次临时股东大会授权委托书
       兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集
团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人帐号：                                  持股数：                          股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
       被委托人姓名：                    被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                    备注                    表决意见
提 案
                         审议事项               该列打勾的栏         同意    反对   弃权
编码
                                                目可以投票
 100     除累积投票议案外的所有议案                    √
1.00     《关于拟变更公司全称及简称的议案》；          √
2.00     关于修订《公司章程》的议案；                  √

       说明：
       1、对于各项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
       2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束 时
止。
                        委托人签名：                    （法人股东加盖公章）
                                        委托日期：      年      月          日