南京科远自动化集团股份有限公司

                                  章程修订案



       为使公司名称与实际经营状况更为匹配，进一步提升企业品牌形象与品牌价
值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，南京科远自动化集团
股份有限公司拟将公司全称由“南京科远自动化集团股份有限公司”变更为“南
京科远智慧科技集团股份有限公司”。
       基于此，公司章程部分条款修订如下：
                  原条款                                 修改后条款

    第四条     公司注册名称：                第四条   公司注册名称：
    中文全称：南京科远自动化集团股份有       中文全称：南京科远智慧科技集团股份有
限公司                                   限公司
    英文全称：NANJING KEYUAN                 英文全称：NANJING SCIYON WISDOM
AUTOMATIC GROUP CO., LTD                 TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.


    第十五条    公司股份的发行，实行公       第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份   平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
具有同等权利。同次发行的同种类股票，每   同等权利。
股的发行条件和价格应当相同；任何单位或       存在特别表决权股份的上市公司，应当在
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价   公司章程中规定特别表决权股份的持有人资
额。                                     格、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通
                                         股份拥有的表决权数量的比例安排、持有人所
                                         持特别表决权股份能够参与表决的股东大会事
                                         项范围、特别表决权股份锁定安排及转让限制、
                                         特别表决权股份与普通股份的转换情形等事
                                         项。公司章程有关上述事项的规定，应当符合
                                         交易所的有关规定。
                                             同次发行的同种类股票，每股的发行条件
                                         和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
                                         股份，每股应当支付相同价额。
    第四十四条     本公司召开股东大会的        第四十四条     本公司召开股东大会的地点
地点一般为公司注册地，经董事会决议后亦     为公司注册地，经董事会决议后亦可在其他地
可在其他地点。                             点。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式         股东大会将设置会场，以现场会议形式召
召开。公司还将提供网络或其他方式为股东     开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式     股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
参加股东大会的，视为出席。                 东大会的，视为出席。
                                               发出股东大会通知后，无正当理由，股东
                                           大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，
                                           召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作
                                           日公告并说明原因。
    第九十七条     董事由股东大会选举或        第九十七条 董事由股东大会选举或者更
更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连    换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
任。董事在任期届满以前，股东大会不能无     董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
故解除其职务。                                 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
                                           会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
                                           在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
                                           律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
                                           行董事职务。
                                               董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
                                           任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的
                                           董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
                                           过公司董事总数的 1/2。
    第一百零八条    董事会行使下列职权：       第一百零八条     董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报         （一）召集股东大会，并向股东大会报告
告工作；                                   工作；
    （二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方           （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案；                                           （四）制订公司的年度财务预算方案、决
    （四）制订公司的年度财务预算方案、 算方案；
决算方案；                                     （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补     损方案；
亏损方案；                                     （六）制订公司增加或者减少注册资本、
    （六）制订公司增加或者减少注册资       发行债券或其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案；           （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司   票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式   案；
的方案；                                     （八）经三分之二以上董事出席的董事会
    （八）经三分之二以上董事出席的董事   会议决议同意，可决定收购本公司股票的相关
会会议决议同意，可决定收购本公司股票的   事项；
相关事项；                                   （九）在股东大会授权范围内，决定公司
    （九）在股东大会授权范围内，决定公   对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对   保事项、委托理财、关联交易等事项；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；       （十）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）决定公司内部管理机构的设置；       （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事
    （十一）聘任或者解聘公司总经理、董   会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解   司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人   决定其报酬事项和奖惩事项；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；             （十二）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订公司的基本管理制度；         （十三）制订本章程的修改方案；
    （十三）制订本章程的修改方案；           （十四）管理公司信息披露事项；
    （十四）管理公司信息披露事项；           （十五）向股东大会提请聘请或更换为公
    （十五）向股东大会提请聘请或更换为   司审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所；                     （十六）听取公司总经理的工作汇报并检
    （十六）听取公司总经理的工作汇报并   查总经理的工作；
检查总经理的工作；                           （十七）法律、行政法规、部门规章或本
    （十七）法律、行政法规、部门规章或   章程授予的其他职权。
本章程授予的其他职权。                       公司董事会设立审计委员会，并根据需要
                                         设立战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。
                                         专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事
                                         会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
                                         定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                         计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                         独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
                                         召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                         委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
    第一百二十七条   在公司控股股东、实       第一百二十七条   在公司控股股东单位担
际控制人单位担任除董事以外其他职务的      任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
人员，不得担任公司的高级管理人员。        得担任公司的高级管理人员。




                                           南京科远自动化集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 4 月 18 日