证券代码：002380          证券简称：科远股份          公告编号：2019-013


                 南京科远自动化集团股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于2019年4月18日下午以现场方式召开。会议通知于2019年4月15日以电
子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2019年第一季
度报告》正文及全文；

    《科远股份 2019 年第一季度报告》正文及全文详见公司于 2019 年 4 月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司全称及
简称的议案》；

    为使公司名称与实际经营状况更为匹配，进一步提升企业品牌形象与品牌价
值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，公司拟将公司全称由
“南京科远自动化集团股份有限公司”变更为“南京科远智慧科技集团股份有限
公司”，拟将公司证券简称由“科远股份”变更为“科远智慧”。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。《关于拟变更公司全称及简称
的公告》及独立董事意见详见公司于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的
议案》；
    《科远股份章程修正案》及修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议。


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       四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》；
       公司定于 2019 年 5 月 8 日下午 14:30，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东
路 1266 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大
会。




    特此公告。
                                           南京科远自动化集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2019年4月19日




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