科远股份：2019年第一次临时股东大会决议的公告2019-05-09
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2019-017
南京科远自动化集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2019 年 5 月 8 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2019 年 5 月 7 日—2019 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 9 名，代表有表决权股份 72,559,771
股，占公司扣除已回购股份后总股本 234,479,895 股的 30.94%，其中：通过现场
投票方式出席的股东 5 人，代表有表决权的股份 72,549,771 股，占公司扣除已回
购股份后总股本的 30.94%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份
10,000 股，占公司扣除已回购股份后总股本的 0.004%。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议
各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者共 5 人，代表有表决权股份 369,646 股，占公司扣除已回购股
份后总股本的 0.16%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事
和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下
议案：
（一）、审议通过了《关于拟变更公司全称及简称的议案》；
表决结果：同意股数【72,559,771】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【369,646】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的【0】％。
（二）、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意股数【72,559,771】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【369,646】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的【0】％。
五、 律师见证情况
本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所李友道律师、陈丹律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有
效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
七、 备查文件
1、南京科远自动化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集
团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》苏高律股字[2019]
第501-08号
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2019年5月9日
