南京科远智慧科技集团股份有限公司

   对2019年半年度相关事项及四届十二次董事会议案的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》等的有关规定，作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们现对公司2019年半年度相关事项及第四届董
事会第十二次会议议案发表如下意见：
    1、公司累计和当期对外担保、关联方资金占用情况
    经认真核查，截至2019年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方非

经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规
关联方占用资金等情况；截至2019年6月30日，公司无违规对外担保情况，对外
担保余额为零。
    我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联
方占用资金风险和对外担保风险。

    2、关于董事会换候选人的独立意见
    本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，
具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名
程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具

有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验；提名程序合法、有效。
    3、关于调整独立董事津贴的独立意见
    近年来，随着公司业务范围的扩大、企业经营规模的提升，公司对独立董事
履行职责的能力提出了更高的要求，公司独立董事履行职责过程中承担的责任和
义务也相应增加，在充分考虑当地薪酬水平的条件下，公司本次提出的独立董事

津贴调整方案符合公司实际，相关决策程序合法有效，因此我们一致同意该项议
案。


    以下无正文。
（本页无正文，为《南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事对 2019 年半
年度相关事项及四届十二次董事会议案的独立意见》之签字页）




独立董 事 ：




                   李   东




                   冯   辕




                   吴 斌




                                                     2019 年 7 月 25 日