证券代码：002380          证券简称：科远智慧           公告编号：2019-028



            南京科远智慧科技集团股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告


    本 公司及 董事会 全体成 员保证 信息披 露的内 容真实 、准确 和完整 ，没
有虚假 记载、误导性陈 述或重大遗漏。

    南 京科远 智慧科 技集团 股份有 限公司 （以下 简称“ 公司” ）第四 届董

事会第十二次 会议审议通过了《关于召开公 司 2019 年第二 次临时股东大会
的议案 》，决定于 2019 年 8 月 13 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会 ，
审议董事会及 监事会提交的相关议案，现将 本次会议的有关事项通知如下 ：

    一、会 议安排
    1、会议届次： 2019 年 第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、召开 的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议 审议通过了
《关于召 开 2019 第二次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程 》等的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开 时间为：2019 年 8 月 13 日下 午 15:00 开始，会期 1 小时 ；
    网络投票时间 为：2019 年 8 月 12 日—2019 年 8 月 13 日，其中，通过
深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2019 年 8 月 13 日上

午 9:30— 11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系
统进行网络投 票的具体时间为 2019 年 8 月 12 日 15:00 至 2019 年 8 月 13
日 15:00 的任 意时间。
    5、召开方式：现场会议与网 络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表 决权。
    6、股权登记日： 2019 年 8 月 7 日
    7、出席对象：

                                   -1-
    （ 1）截止 2019 年 8 月 7 日下午收市后在中国证券登记结 算有限责任
公 司深圳 分公司 登记在 册的本公 司全体 股东， 均有权 出席本 次会议 并参加
表 决，因 故不能 亲自出 席会议的 股东可 委托代 理人代 为出席 并参加 表决，
代理人不必是 本公司的股东；
    （ 2）本公司董事、监事和高 级管理人员；
    （ 3）公司聘请的见证律师、 保荐机构代表等。
    8、会议地点：南京市江宁区 秣陵街道清水亭东路 1266 号

    二、会 议审议事项
    1、审议：《关于选举第五届 董事会非独立董事的议案》；
    （ 1）选举刘国耀先生为第五 届董事会董事
    （ 2）选举胡歙眉女士为第五 届董事会董事
    （ 3）选举曹瑞峰先生为第五 届董事会董事
    （ 4）选举赵文庆先生为第五 届董事会董事
    2、审议：《关于选举第五届 董事会独立董事的议案》；
    （ 1）选举李东先生为第五届 董事会独立董事
    （ 2）选举冯辕先生为第五届 董事会独立董事
    （ 3）选举吴斌先生为第五届 董事会独立董事
    3、审议：《关于选举第五届 监事会股东代表监事的议案》；
    （ 1）选举为祖利辉先生第五 届监事会股东代表监事
    （ 2）选举为张勇先生为第五 届监事会股东代表监事
    4、审议：《关于调整独立董 事津贴的议案》；
    以上议案经公 司第四届董事会第十二次会议、 第四届监事会第十一次
会议审议通过 ，详见2019年7月27日刊登于《证券时报》和巨 潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）的相 关公告。
    本次股东大会 将采用累积投票方式选举董事和 股东代表监事。独立董
事候选人的任 职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方
可进行表决。 议案内容详见2019年 7月27日的《证券时报》和 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）。
    股东大会对上 述议案进行投票表决时，将对中 小投资者（中小投资者
是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单 独或者合并持有上市公司 5%
以上股份的股 东以外的其他股东）的表决票单 独计票，并将结果在 2019年
第二次临时股 东大会决议中公告。
    三、 提案编 码


                                   -2-
                                                               备注
提 案                                                       该列打勾的栏
编码                         议案名称                        目可以投票
1.00     《关于选举第 五届董事会非独立董事的议案》 ；       应选（4）人
1.01     选举刘国耀先 生为第五届董事会董事                       √
1.02     选举胡歙眉女 士为第五届董事会董事                       √
1.03     选举曹瑞峰先 生为第五届董事会董事                       √
1.04     选举赵文庆先 生为第五届董事会董事                       √
2.00     《关于选举第 五届董事会独立董事的议案》；          应选（3）人
2.01     选举李东先生 为第五届董事会独立董事                     √
2.02     选举冯辕先生 为第五届董事会独立董事                     √
2.03     选举吴斌先生 为第五届董事会独立董事                     √
3.00     《关于选举第 五届监事会股东代表监事的议案 》；     应选（2）人
3.01     选举祖利辉先 生为第五届监事会股东代表监事               √
3.02     选举张勇先生 为第五届监事会股东代表监事                 √
4.00     《关于调整独 立董事津贴的议案》；                       √


       四、会 议登记等事项
       1、登记时间 ：2019年8月 8日（上午 9:00-11:30， 下午14:00-17:00）
       2、登记地点 ：南京科远智慧科技集团股份有限公 司；
       3、登记方式 ：
       （ 1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份 证、法定代表人身份
证明书或授权 委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭 代理人的身份证、授权委托
书、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。
       （ 2）自然人股东亲自出席的 ，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；
委托代理人出 席的，凭代理人的身份证、授权 委托书（请见附件二）、委
托人的证券账 户卡办理登记。
       （ 3）出席会议股东或股东代理人应在会议召 开前提前登记，登记可采
取在登记地点 现场登记、传真方式登记、信函 方式登记。
       4、会议联系方 式
    会议联系人：赵文庆、吴亚婷


                                    -3-
       联系电话： 025-69836103
       传 真： 025-69836118
       地 址： 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

       5、 其他
       出席本次会议 的股东请于召开会议开始前半小 时内到达会议地点，以
便验证入场， 参会人员的食宿及交通费用自理 。
       五、参 加网络投票的具 体操作流程
       本次股东大会 ，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一 。
       六、备 查文件
       1、南京科 远智慧科技集 团股份有限公 司第四届董事 会第十二次会 议决
议；
       2、南京科 远智慧科技集 团股份有限公 司第四届监事 会第十一次会 议决

议；
       3、深交所要求的其他文件。


       特此公告。



                                          南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2019年 7月27日




                                    -4-
附件一
                          参加网 络投票的具体操 作流程


    一、网 络投票的程序
    1、投票代码：“ 362380”。
    2、投票简称：“科远投票” 。
   3、填报表决意见或选举票数 。
    对于非累积投 票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
    对于累积投票 提案，填报投给某候选人的选举 票数。公司股东应当以
其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果
不同意某候选 人，可以对该候选人投 0票。
    股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数，
股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以
投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票 数。
    累积投票制下 投给候选人的选举票数填报一览 表如下：
         投给候选人的 选举票数         委托数量
         对候选 人 A 投 X1 票          X1
         对候选 人 B 投 X2 票          X2
         …                            …
         合计                          该股东持有的 表决权总数
    各提案组下股 东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董 事（如议案1，采用等额选 举，应选人数为4位），股
东所拥有的选 举票数=股东所 代表的有表决权的股份总数 ×4， 股东可以将
所拥有的选举 票数在4位非独 立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超
过其拥有的选 举票数。
    ② 选举独立董事（如议 案2，采用等额选举，应选 人数为3位），股东
所拥有的选举 票数=股东所代 表的有表决权的股份总数 ×3，股 东可以将所
拥有的选举票 数在3位独立董 事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其
拥有的选举票 数。
    ③ 选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数 为2位），股东所拥


                                    -5-
有的选举票数 =股东所代表的 有表决权的股份总数 ×2，股东可 以将所拥有
的选举票数在 2位监事候选人 中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选
举票数。
    二、通 过深圳证券交易 所交易系统投票的 程序
    1、投票时间： 2019年 8月13日上午 9:30— 11:30，下午 13:00— 15:00；
    2、股东可以登录证券公司交 易客户端通过交易系统投票。
    三、通 过互联网投票系 统投票的操作程序
    1、投资者通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投 票的起止时
间为 2019年 8月 12日 15:00至2019年 8月13日15:00的任意时间。
    2、股东 通过互联网投票系统进行网络投 票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服 务身份认证业务指引》（2016 年修订 ）的规定办理身份认证 ，
取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。
    3、股东根据获 取的服务密码或数字证书登 录 http://wltp.cninfo.com.cn，

在规定时间内 通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票。




                                  -6-
                       南京科远智慧科技集团股份有限公司

                      2019年第二次临时股东大会授权委托书
       兹委托               先生 /女士代表 本人（本单位）出席南京科远智 慧科技
集团股份有限 公司2019年第二次临时股东大会 ，并代为行使表决权。

       委托人帐号：                                   持股数 ：                      股
       委托人身份证 号码（法人股东营业执照注册号 码）：
       被委托人姓名 ：                     被委托人身份证号码：
       委托人对下述 议案表决如下：
序号                          审议事项                                 表决意见
          关于选举第五 届董事会非独立董事的议案；                        投票数
         （ 1）候选人：刘国耀
         （ 2）候选人：胡歙眉
 1
         （ 3）候选人：曹瑞峰
         （ 4）候选人：赵文庆
         适用累积投票 制，表决票总数为：持股数                     *4=
         关于选举第五 届董事会非独立董事的议案；                         投票数
         （ 1）候选人：李东
 2       （ 2）候选人：冯辕
         （ 3）候选人：吴斌
         适用累积投票 制，表决票总数为：持股数                     *3=
         关于选举第五 届监事会股东代表监事的议案；                       投票数
         （ 1）候选人：祖利辉
 3
         （ 2）候选人：张勇
         适用累积投票 制，表决票总数为：持股数                     *2=
                                                                       表决意见
序号                        审议事项
                                                              同意        反对    弃权
 4       《关于调整独 立董事津贴的议案》
说明：
1、对于各项议案 ，每位股东所拥有 的总表决票数为其拥有的份数 ×候选人数 ，
股东可以将全 部表决票集中投给一名候选人 ，也可以分散投给多名候选 人，其
投给全部候选 人的表决票数之和不得超过其拥 有的总表决票数。
2、 授权委托书的有效期限 为自授权委托书签署之日起至该 次会议结束时止。
                         委托人签名：                    （法人股东加盖公章）
                                         委托日期：      年       月      日