证券代码：002380           证券简称：科远智慧           公告编号：2019-042



              南京科远智慧科技集团股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于 2019
年 12 月 4 日以电子邮件、电话的方式发出，于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式召
开会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开的时间、
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：


     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子
公司投资建设能源互联网智慧应用宿松示范项目的议案》；


     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子

公司进行股权收购及投资建设能源互联网智慧应用灵璧示范项目的议案》；


     三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧关于变更部
分募集资金用途的议案》；
    为了进一步提高募集资金使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新

的战略规划，本次拟变更用途的募集资金投资项目为“基于云端虚拟工厂的智能
制造系统研究与产业化项目”及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项
目”。拟将“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”剩余资金
16,461.24 万元以及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”剩余资金
26,179.18 万元，合计 42,640.42 万元用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示

范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。公司独立董事、保荐机构均
对该议案发表了明确意见。
    该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第

一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2020 年 1 月 3 日下午 15:00 在南京市江宁区秣陵街道清水亭东路
1266 号，以现场投票和网络投票结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。


    特此公告。




                                      南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019年12月13日