证券代码：002380       证券简称：科远智慧        公告编号：2020-022

             南京科远智慧科技集团股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五次会议于2020年6月10日上午以通讯方式召开。会议通知于2020年
6月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做
出如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会提议召
开临时股东大会的议案》；
    详见公司于2020年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》发布的《董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会
的公告》。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2020
年第二次临时股东大会的议案》；
    公司定于2020年6月30日下午14:30在南京市江宁区秣陵街道清水亭东
路1266号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股
东大会。《科远智慧关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》请详见
公司于2020年6月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时
报》的相关公告。


    特此公告！
                                 南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                               董事会
                                            2020年6月10日